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银行警察及子女三次联365体育:网围堵 竟难挡大妈给骗子汇钱

作者:admin 发布时间:2019-05-28 23:04 点击:
现在电信诈骗已经成为日益严重的犯罪行为,诈骗团伙的骗术不仅花样百出,还会升级换代。刘阿姨就是接到了自称“公检法”部门工作人员的电话,打算将自己的养老钱汇到所谓的“安全账户”上,银行和警方阻止了刘阿姨三次汇款。为什么受害人对骗子这样深信不疑呢?银行警方围追堵截拦下受害人三次汇款20…

现在电信诈骗已经成为日益严重的犯罪行为,诈骗团伙的骗术不仅花样百出,还会升级换代。刘阿姨就是接到了自称“公检法”部门工作人员的电话,打算将自己的养老钱汇到所谓的“安全账户”上,银行和警方阻止了刘阿姨三次汇款。为什么受害人对骗子这样深信不疑呢?


银行警察及子女三次联网围堵 竟难挡大妈给骗子汇钱


银行警方围追堵截 拦下受害人三次汇款

2014年11月12日,南京建设银行大厂支行,一早银行刚开门不久,一位阿姨来办理业务。来办业务的阿姨姓刘(化名),刘阿姨说她借了侄子的钱,所以要取钱汇款还钱给人家。刘阿姨的6张存单共计2.9万多元,存款期限1年5年不等,都还没有到期,因为这位阿姨是要把没到期的定期存款全部取出来汇给侄子,小牟当时觉得不太对劲。

不一会儿老人的2.9万多元就取了出来,虽然也按照银行的汇款流程给这位阿姨看了安全提示,问了她汇款的用途,阿姨的回答貌似也没啥问题,但小牟还是留了一个心眼儿,在阿姨催促要办汇款时,多问了一句:这个侄子我说你见过吗,(她说)我没见过。这就奇怪了,小牟迅速查看了刘阿姨说的那个侄子刘亮的账户。发现刘亮这个账户汇入的钱一分钟至两分钟之后就会被转走。


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牟立强认为它完全符合一个诈骗账户的性质,有多笔汇入并有多笔转出,迅速转出,而且时间不超过两分钟。凭借经验,小牟马上意识到这笔汇款有问题,于是停止了汇款业务办理,希望多问几个问题让老人家再想想。

牟立强:反正我觉得我要不把这个账户搞清楚,我不会放心让你打这个钱,因为现在诈骗防不胜防的。

但刘阿姨的态度很坚决,就是要汇钱给刘亮,毕竟客户要求汇款,银行的员工没有理由拒绝,小牟这时有点着急,叫来了银行柜台主管,银行主管一听小牟所说的情况,他就判断老人是被骗了。

中国建设银行南京大厂支行客户经理蒋涛:我们跟你女儿沟通一下,钱给你存到本子上面,你不要汇。把你小孩的电话号码拿过来,我们跟你小孩联系过后你再汇,来找我们,你不要跑到另外一家银行去把它汇掉。

刘阿姨从小牟的手里接过存折,就离开了,老人走了,可是小牟还是不放心,于是立即在银行企业内网上发了一封紧急的邮件,向大厂支行下面的25个银行网点通报,国内最新新闻消息,信息里是汇款人刘阿姨的基本情况,提醒各个网点,遇到刘阿姨前去办理汇款要特别的注意,同时安保部门的主管也在建行网点负责人的微信群中发布了这个消息。

中国建设银行南京大厂支行行长助理朱涛:刚巧看到通知以后,跟柜员交流的时候,一看,柜员说这个客户,是不是刚刚您说的那个汇款的客户。


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半个小时后,刘阿姨还是要汇款给刘亮,可这次她汇款的理由变了

朱涛称,刚开始她说(收款人)是我的亲戚,后来又说在网上买保健品。她就在那儿等,意思就是说我今天非要把钱汇出去不可。没办法,扬子支行的员工只好打了报警电话,当时看银行员工报了警,刘阿姨转身离开了,这次她的钱还是没有汇出去。

紧接着刘阿姨出现在了第三家建行,那是当天中午的11:00多。因为前两次汇款被拒,刘阿姨这次又变换了理由,说汇款不是还给侄子而是自己买药材用的,其实大厂支行的20多个网点的柜员都收到了两份内部的邮件,一见到这个刘阿姨来,他们就已经加强了防范。

中国建设银行南京阳春三路支行行长黄江辉:我们劝了很长时间,都没办法。

最后一步只能是报警,警方的出警记录仪记录下了当时的情景

警方:老太太,这个钱暂时不要汇。坐旁边,我们细细地我跟您说一说,好不好?

刘阿姨:我这个数目也不大,才2.9万块钱。不是人家几十万。警方:一万、五千他都骗,别说你两万了。几百都骗,几十都骗。

这位警察说这已经是他第三次为了刘阿姨汇款的事出警了,派出所的警察和银行的负责人把刘阿姨带到了理财室做工作。

刘阿姨:我都不晓得,我就汇点钱,把你们派出所警官都惊动来了,这个事情怎么那么严重啊。

警方:这很严重的,这是为你好。

刘阿姨:我汇了我有汇款的存根。